公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-003

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：辛月霞
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能 严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的

公告编号：2024-003

连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续
聘其为 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 30 日

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