公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-008

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚云昕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能 严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的 连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续
聘其为 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充审议公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请
不超过 1500 万元贷款及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司于2023年向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请不超过1500万 元贷款，姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保，公司以自有土地 提供抵押担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-008

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度银行授信额度及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2024 年度公司拟向
银行申请不超过 3000 万元人民币（含本数）的融资授信。本次公司向银行申 请融资授信的决议自公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2024
年 12 月 31 日止，有效期内可循环使用本次批准额度。姚云昕、陈玉英无偿为
公司贷款提供个人信用担保，公司以自有土地提供抵押担保。银行具体授信金 额、担保方式等内容以实际签订合同为准。

公司授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向银 行申请融资授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的 有关合同。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。
三……
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