公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-010

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：辛月霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席辛月霞汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江艾格生物科技股份 有限公司 2023 年度审计报告》立信中联审字[2024]D-0560 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，按《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记分配股数为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容
详见公司于 2024 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司 2023 年年度权 益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告……
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