公告日期：2024-05-07

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚云昕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报了 2023 年度公司董事会工作情况，并对 2024 年度
董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监向各位股东汇报了 2023 年度财务各项指标决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产 能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2024 年财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于姚云昕向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 380 万元，借款期限为 2024 年
4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日，该借款为短期无息借款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，按《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记分配股数为
基数，以未分配利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。