公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-020

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚云昕

6.会议列席人员：余芳、辛月霞、杨继生、李慧明

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况 5

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚云昕先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名姚云昕先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》

公告编号：2024-020

中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名金永伟先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名金永伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名朱冬荣先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名朱冬荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名聂丽文女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名聂丽文女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陈姝洁女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名陈姝洁女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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