公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-021

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：辛月霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、 《公司章程》，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨继生先生为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

现提名杨继生先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名监事不存在《公司法》中不

公告编号：2024-021

得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李慧明先生为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

现提名李慧明先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名监事不存在《公司法》中 不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求和公司现行有 效的《公司章程》的规定，公司以 2024 年上半年完成的各项工作为基础，组 织编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

三、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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