公告日期：2024-09-12

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚云昕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚云昕先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名姚云昕先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名金永伟先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名金永伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名朱冬荣先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

现提名朱冬荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名聂丽文女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名聂丽文女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈姝洁女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

现提名陈姝洁女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年
第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司
法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩 ……
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