公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-024

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候
选人的》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 12 月 3 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等的相关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名周业余、夏一平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司

公告编号：2021-024

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第三届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第三届董事会成员及高级管理人员报酬方案》议案1.议案内容：
根据公司实际经营状况，公司第三届董事会成员及其所聘任的高级管理人员，依据其与公司签署的相关劳动合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。公司不另行支付董事及高级管理人员津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第三届监事会成员报酬方案》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营状况，公司第三届监事会成员，依据其与公司签署的相关劳动合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。公司不另行支付监事会成员津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-024

三、备查文件目录
《无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 16 日

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