公告日期：2022-04-20

天驰新材
NEEQ : 837845
无锡天驰新材料科技股份有限公司

年度报告
2021

公司年度大事

1、报告期内，公司通过了高新技术企业复审。2、报告期内，公司共获得 3 项实用新型专利授权和两项著作权专利授权。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 21
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 24
第八节 财务会计报告 ...... 27
第九节 备查文件目录 ...... 90

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人（会计主管人员）朱金霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司成立于 2015 年 12 月 10 日，朱军为公司法定代表
人，同时任公司董事长兼总经理，直接持有公司 7,419,000.00 股
股份，占公司总股本 74.19%；股东王靓持有公司 600,000.00 股
股份，占公司总股本 6.00%；股东朱艳持有公司 400,000.00 股
股份； 占公司总股本 4.00%。朱军与朱艳为姐弟关系，王靓为
实际控制人不当控制的风险 朱军、朱艳之外甥，三人合计持有公司 8,419,000.00 股股份，
占公司总股本 84.19%。2015 年 12 月 20 日朱军、朱艳与王
靓签署《一致行动协议》,2021 年 12 月 20 日三人续签了《一致
行动协议》，为公司实际控制人。以上三人能够实际支配公司的
经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若
……
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