公告日期：2022-04-20

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837845 天驰新材 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京权鼎律师事务所高增涛、李浩洁律师。
（七）会议地点

公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告及摘
要》。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统 （http://www.neeq.com.cn/）上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程的规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

根据公司章程的规定，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，且公司业务处于快速发展期，为满足公司顺利开展业务的需要，决定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等的规定，拟修订公司章程
相应内容。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《无锡天驰新材料科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》
（九）审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》予以修改。
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《股东大会议事规则》
（十）审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定，结合公司当前实际情况，公司拟对《董事会议事规则》予以……
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