公告日期：2022-05-12

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

9,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》》

1.议案内容：

公司董事会根据据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2021 年度

董事会工作报告》，就 2021 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司董事会 2022 年工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2021 年度监

事会工作报告》，就 2021 年度监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司监事会 2022 年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告及

摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份

转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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