公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-003

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱军先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度经营决策工作的开展情况，总结 2023 年度公司取
得的成绩以及对公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度日常经营工作的实施开展情况，总结 2023 年度公司经理
管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司2024 年日常经营工作的开展和改进作出展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的实际经营情况，编制形成了书面年度报告，并将主要
内容进行摘要，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总
结，形成 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划作出预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 10,482,566.05 元。公司本次权
益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利9.00 元（含税）。本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。