公告日期：2024-05-09

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
9,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度经营决策工作的开展情况，总结 2023 年度公司
取得的成绩以及对公司未来发展的展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度相关工作的开展情况，总结 2023 年度公司取得
的成绩以及对公司未来发展的展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的实际经营情况，编制形成了书面年度报告，并将主要
内容进行摘要，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行
总结，形成 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，对 2024年度的财务计划作出预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 10,482,566.05 元。公司本次
权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派时……
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