
公告日期:2024-11-18
公告编号:2024-017
证券代码:837845 证券简称:天驰新材 主办券商:华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱军
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名朱军为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 3 日届满,根据《公司法》及《公司
章程》等的相关规定,公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名朱军为公司第四届董事会董事候选人。
公司第四届董事会任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,公司第三届董事会成员在新一届董事会产生之前,应继续履行董事职责。通过对董事候选人朱军的个人履历及工作情况的审查认为:公司第四届董事会董事候选人朱军不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职符合《公司
公告编号:2024-017
法》及《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名桂炳文为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 3 日届满,根据《公司法》及《公司
章程》等的相关规定,公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名桂炳文为公司第四届董事会董事候选人。
公司第四届董事会任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,公司第三届董事会成员在新一届董事会产生之前,应继续履行董事职责。通过对董事候选人桂炳文的个人履历及工作情况的审查认为:公司第四届董事会董事候选人桂炳文不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名周贤平为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 3 日届满,根据《公司法》及《公司
章程》等的相关规定,公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名周贤平为公司第四届董事会董事候选人。
公司第四届董事会任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,公司第三届董事会成员在新一届董事会产生之前,应继续履行董事职责。通过对董事候选人周贤平的个人履历及工作情况的审查认为:公司第四届董事会董事候选人周贤平不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
公告编号:2024-017
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通……
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