公告日期：2018-05-14

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月14日

2、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司

会议室。

3、会议召开方式：现场。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长、庄沧涛。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份5,010,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案;

1、议案内容

公司2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案;

1、议案内容

公司2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《公司2017年度报告报告全文及摘要》的议案;

1、议案内容

公司2017年度报告全文及摘要；

该议案已于2018年04月23日在全国中小企业股份股份转让系

统http://www.neeq.com.cn进行披露。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案;

1、议案内容

公司2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案;

1、议案内容

公司2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案;

1、议案内容

公司2017年度利润分配预案。

2、议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，……
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