公告日期：2018-11-19

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日，上午10时。

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。

3.会议召开方式：现场方式。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长、庄沧涛。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数5,010,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《签订重大合同进展情况》议案

1.议案内容：

公司于2018年10月23日经公开招标方式中标明溪县总医院《信息化数据中心系统集成建设项目》，项目中标总金额4,260,000.00元。（披露时间：2018年10月23日；披露媒体：福建省政府采购网；公告名称：信息化数据中心系统集成建设项目结果公告；相关链接：http://www.smzfcg.gov.cn/350400/notice/d03180adb4de41acbb063875889f9af1/99b875b12403462392f87d010d6771a0/）

目前双方正抓紧签定本项目的政府采购合同。具体内容详见公司2018年11月02日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）发布的《签订重大合同进展情况的公

告》（编号2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于授权董事会向中国建设银行股份有限公司厦门

市分行申请人民币流动资金贷款》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款300万元，贷款期限为1年（具体日期以签订合同为准）。

以上拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款金额不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于公司股东为公司向银行申请人民币流动资金贷

款提供保证担保的关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行贷款，公司关联方庄沧涛和黄一瑜为公司向银行申请的人民币流动资金贷款提供担保，庄沧涛和黄一瑜不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保，符合公

司和全体股东的利益，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响，对公司发展起到积极作用。

2.议案表决结果：

同意股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次关联交易关联方为庄沧涛先生和黄一瑜女士。庄沧涛先生为公司实际控制人、控股股东、董事、总经理、持有公司股份4,257,500股，持股比例为84.98%；另庄沧涛先生为厦门安众鑫投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，厦门安众鑫投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份751,500股，持股比例为15%。根据《厦门安盟网络股份有限公司股东大会议事规则》第五章股东大会的表决和决议第三十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参……
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