公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-002
证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券
厦门安盟网络股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日，14时00分。
2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日，以书面
通知方式发出。
5.会议主持人：董事长、庄沧涛。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议审议事项及召开程序合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-002
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举庄沧涛先生为第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任第二届高级管理人员。董事会选举林巍先生出任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

公告编号：2019-002
1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任第二届高级管理人员。董事会选举黄志贤先生出任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

公司第一届高级管理人员任期三年，现已届满。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任第二届高级管理人员。董事会选举康丽娇女士出任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司
董事会
2019年1月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。