公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-004
证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券
厦门安盟网络股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月4日审议并通过：

选举庄沧涛先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举林巍先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举黄志贤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举康丽娇女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会

公告编号：2019-004
董事5人。会议由庄沧涛先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月4日审议并通过：

选举蒋雄强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由蒋雄强先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（三）换届后董监高人员情况

董事长庄沧涛先生持有公司股份4,257,500股，占公司股本的84.98%。不是失信联合惩戒对象。

总经理林巍先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄志贤先生持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监康丽娇女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席蒋雄强先生持有公司股份0股，占公司股本的

公告编号：2019-004
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司
董事会
2019年1月4日

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