公告日期：2019-05-14

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日，上午10时整。

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室；

3.会议召开方式：现场会议召开方式；

4.会议召集人：厦门安盟网络股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事长、庄沧涛；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议程序合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数5,010,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年度报告全文及摘要（该议案已于2019年04月23日在全国中小企业股份转让系统{http://www.neeq.com.cn}进行披露。）2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司2018年度利润分配预案。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本……
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