公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券
厦门安盟网络股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日，下午 14 点整。

2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议
室
3. 会议召开方式：现场会议方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 08 月 16 日，以书面
通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长：庄沧涛
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

公告编号：2019-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

依据公司 2019 年上半年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2019 年半年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2019 年08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（编号 2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司设立泉州分公司》的议案
1.议案内容：

为了更好的开拓泉州地区市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力，决定设立泉州分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-017

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具栏报》第
4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起
执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起
执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限

公告编号：2019-017

公司第二届董事会第四次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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