公告日期：2024-03-22

公告编号： 2024-020
证券代码： 837851 证券简称： 至诚复材 主办券商： 五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复
合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关
部门批准或履行相关程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议无其他投票方式。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 8 日下午 3:30。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股公告编号： 2024-020
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837851 至诚复材 2024 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《公司拟为子公司威远盛祥银行融资提供担保》的议案
担保公司为威远盛祥在工商银行的借款提供保证担保，并要求公司提供反担
保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告（提供反担保）》
（公告编号： 2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、现场方式登记。
2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；
代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复
印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登
记手续。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 8 日下午 3:00
（三） 登记地点： 四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室公告编号： 2024-020
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：李钢宁 地址：中国(四川)自由贸易试验区成都
高新区天韵路 150 号 1 幢 6 楼 606 号 联系电话： 028-85322718
（二） 会议费用： 食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决
议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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