公告日期：2024-04-29

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837851 至诚复材 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。
（七）会议地点

四川省成都市成华区建材路 12 号至诚商务楼 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《2023 年财务报表及审计报告》的议案

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的《成
都至诚华天复合材料股份有限公司 2023 年度审计报告》中审亚太审字（2024）003727 号。
（三）审议《2023 年财务决算及 2024 年财务预算》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算及 2024 年财务
预算予以汇报。
（四）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2023 年年度董事会工作报告予以汇报。
（五）审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2023年年度监事会工作报告予以汇报。

（六）审议《2023 年年度利润分配》的议案

2023 年公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我
规范情况进行专项披露。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-027）。
（八）审议《2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统于 2023 年 2 月 17 日发布的《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》（股转公告[2023]40 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况
做专项说明，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放和……
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