公告日期：2024-04-29

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：李玉章先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务报表及审计报告》的议案
1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的《成
都至诚华天复合材料股份有限公司 2023 年度审计报告》中审亚太审字（2024）003727 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算及 2024 年财务预算》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算及 2024 年财务
预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2023年年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度利润分配》的议案
1.议案内容：

2023 年公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2023 年 2 月 17 日发布的《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》（股转公告[2023]40 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况
做专项说明，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《变更会计政策》的议案
1.议案内容：

公司根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更会……
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