公告日期：2024-05-21

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：四川省成都市成华区建材路 12 号至诚商务楼 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周宗文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数81,121,368 股，占公司有表决权股份总数的 75.4746%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何瑞雪因另有工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,121,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需实施回避制度。
（二）审议通过《2023 年财务报表及审计报告》的议案
1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具
的《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2023 年度审计报告》中审亚太审字（2024）003727 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,121,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需实施回避制度。
（三）审议通过《2023 年财务决算及 2024 年财务预算》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算及 2024 年财
务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,121,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需实施回避制度。
（四）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2023 年年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,121,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需实施回避制度。
（五）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2023年年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,121,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
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