公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-048

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：周宗文先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《母公司拟向公司提供不高于 1 亿元的借款》的议案
1.议案内容：

母公司成都至诚合众投资管理有限公司拟向公司提供不高于 1 亿元的借款，借款期限三年，用于子公司亚洲复材的建设。至诚合众决定不向公司收取利息费

公告编号：2024-048

用，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据治理规则可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需实施回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟向子公司亚洲复材增资》的议案
1.议案内容：

公司拟向控股子公司亚洲复材增加投资人民币 10000.00132 万元，用于亚洲
复材的生产经营建设。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（对控股子公司增加投资）》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第五次临时股东大会会议》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会会议，具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

公告编号：2024-048

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 23 日

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