公告日期：2024-05-24

证券代码：837852 证券简称：邦客乐 主办券商：首创证券
邦客乐科技（北京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：邦客乐惠州办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,966,484 股，占公司有表决权股份总数的 89.8883%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2023 年度工作情况做出汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告 》及以《2023 年年报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况，公司编制 2023 年度财务决算报告提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据2024年公司经营管理计划，公司编制2024年度财务预算报告提请审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,966,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《关于 2024 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应……
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