公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-027

证券代码：837852 证券简称：邦客乐 主办券商：首创证券
邦客乐科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司惠州办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谌洪芳女士担任第三届董事的议案》
1.议案内容：

因董事薛京生先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保

公告编号：2024-027

证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举谌洪芳女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事提请于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
上述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

邦客乐科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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