公告日期：2021-03-26

新大股份
NEEQ : 837853
武汉新大地环保材料股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年，公司新设全资子公司武汉纽兰德新材料有限公司。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 98

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人常建军、主管会计工作负责人李辽莎及会计机构负责人（会计主管人员）李辽莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股东常建军持有公司337.23万股股份，持股比例为37.47%，
担任公司董事长；股东余五祥持有公司 249.12 万股股份，持股
比例为 27.68%，担任公司董事、总经理；股东李辽莎持有公司
202.41 万股股份，持股比例为 22.49%，担任公司董事、财务总
监，三人合计持有公司 788.76 万股股份，合计持股比例为
一、实际控制人不当控制风险 87.64%。2011 年 11 月 11 日，常建军、余五祥、李辽莎签署《一
致行动人协议》，约定在公司的日常生产经营及其他重大事宜决
策时，行使投票权及决策权等诸方面保持一致，且三人作为股
东期间对公司持续具有约束力。据此认定，常建军、余五祥、
李辽莎为公司共同实际控制人。若常建军、余五祥和李辽莎利
用其实际控制人地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、
财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制
……
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