公告日期：2021-12-22

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：方正承销保荐
武汉新大地环保材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837853 新大股份 2022 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要，预计 2022 年拟发生向关联方借款、关联担保等日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
（二）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。

（三）审议《关于提名常建军先生为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，拟提名常建军先生为第三届董事会董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，常建军先生符合董事任职资格，且不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（四）审议《关于提名余五祥先生为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，拟提名余五祥先生为第三届董事会董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，余五祥先生符合董事任职资格，且不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（五）审议《关于提名李辽莎女士为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，拟提名李辽莎女士为第三届董事会董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，李辽莎女士符合董事任职资格，且不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（六）审议《关于提名王强先生为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，拟提名王强先生为第三届董事会董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，王强先生符合董事任职资格，且不属于联合惩戒对象，也未被列为失信……
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