公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-005

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：方正承销保荐

武汉新大地环保材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席江宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年度监事会工作

报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席江宁先生代表监事会

公告编号：2020-005

汇报 2019 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年度财务决算报

告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年度利润分配预

案>的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉新大地环保材料股份有限公司审计报告》（中喜审字〔2020〕第 00215 号）, 并结合公司经营情况和实

际发展需要，拟对公司 2019 年度利润进行分配。截至 2019 年 12 月 31 日，公司

财务报表未分配利润为 5,285,992.19 元。公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.6 元现金股利（含税），共向全体股东分配现金股利 540,000.00 元（含税），本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，各股东按照股权比例分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-005

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年度财务预算报

告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年年度报告>及

其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》……
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