公告日期：2021-04-27

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9 点，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837855 泰康翔 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所吴友芳、张应
波律师。
（七） 会议地点

武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，公司董事会总结了 2020 年度工作情况，做出 2020 年度工作报告。
(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，公司监事会总结了 2020 年度工作情况，做出 2020 年度工作报告。
(三)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。
(四)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。
(五)审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《武汉泰康翔科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。(六)审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司财务状况，综合考虑公司经营发展和长远规划，公司拟不进行 2020 年度利润分配。

(七)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构,详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。
(八)审议《关于亏损持续扩大的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于亏损持续扩大的公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办……
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