公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-014

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券
武汉泰康翔科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席谢东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-014

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谢东、陈勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

以上非职工代表监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上监事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

公告编号：2021-014

武汉泰康翔科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 13 日

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