公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-022

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

选举张树祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月
28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 782,652 股，占公司股本的 2.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张树祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月
28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 782,652 股，占公司股本的 2.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12
月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2021-022

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋俊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12
月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 806,859 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

选举谢东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12
月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 403,429 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

选举杨柳静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021
年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,412 股，占公
司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

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成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动 产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《武汉泰康翔科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决 议》
（二）《武汉泰康翔科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决 议》
（三）《武汉泰康翔科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会 决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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