公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-020

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张树祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,630,441 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。

公告编号：2021-020

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,630,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-020

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,630,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于追加审议控股子公司对外投资设立孙公司的议
案》

1.议案内容：

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于追认控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,630,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张树祥 董事 任职 2021 年 12 月 2021 年第一次临 审议通过
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