公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-021

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券
武汉泰康翔科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以
电话通知方式发出
5.会议主持人：
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2021-021

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨柳静继续担任第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会相同。经审核，以上职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上职工代表监事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《武汉泰康翔科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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