公告日期：2022-01-14

武汉泰康翔科技股份有限公司
章

程

（2022 年 1 月 13 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过）

二〇二二年一月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......24

第三节 董事会秘书......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第九章 通知和公告......34
第十章 投资者关系管理......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程......39
第十三章 争议解决......39
第十四章 附则......40

武汉泰康翔科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 武汉泰康翔科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”），系由武汉泰康翔科技有限公司整体变更设立。

公司以发起设立，在武汉市工商行政管理局东湖高新区分局注册登记设立。

第三条 公司经有关监管机构批准后，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第四条 公司注册名称：武汉泰康翔科技股份有限公司。

第五条 公司住所：武汉市东湖开发区东信路SBI创业街1#楼2单元1309号。

第六条 公司注册资本为人民币叁仟贰佰万零壹元。

公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，应在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司经营期限为长期存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会
认定的其他管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立足节能环保，坚持开拓创新，勇于挑战自我，更好服务于客
户和社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；合同
能源管理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；计算机软硬件及辅助设……
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