公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-016

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券
武汉泰康翔科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成
员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通
知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

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及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 7 日 9:00，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837855 泰康翔 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于对孙公司提供担保的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

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www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司对孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式登记以登记时间内收到为准。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 7 日 8:00~9:00

（三） 登记地点：武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼

公告编号：2022-016

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼

邮政编码：430000

联 系 人：宋俊

联系电话：027-87896979
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
《武汉泰康翔科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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