公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-024

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：监事会主席谢东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2020-024

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告：公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得标准无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-024

（三） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告：2020 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度、项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>

的议案》议案

1.议案内容：

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公告编号：2020-024

1.议案内容：

根据公司财务状况，综合考虑公司经营发展和长远规划，公司拟不进行 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉泰……
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