公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-031

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长张树祥
6.会议列席人员（如有）：谢东、杨柳静、陈勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

公告编号：2020-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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