
公告日期:2021-01-29
公告编号:2021-002
证券代码:837858 证券简称:鼎商动力 主办券商:光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2021 年 2 月 19 日 10:00-11:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-002
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837858 鼎商动力 2021 年 2 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
山东省青岛市高新区秀园路 2 号科创慧谷 D10-2 会议室
二、 会议审议事项
(一)、审议《关于董事任免的议案》
因公司发展原因,拟计划免去柏红伟董事长、董事职务,提议提名刘春茂担任董事职务。柏红伟免去董事长、董事职务后,不再担任公司信息披露负责人。新任董事刘春茂担任信息披露负责人。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-002
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登
记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会;代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。
(二) 登记时间:2021 年 2 月 18 日 16 时 00 分至 18 时 00 分
(三) 登记地点:公司一楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:柏红伟
地址:山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
电话:0532-85017777传真:0532-8501777
(二) 会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日
公告编号:2021-002
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