公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-004

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年 2 月 19 日审议并通过：

任命刘春茂先生为公司董事，任职期限 2021 年 2 月 19 至本届董
事会届满，自 2021 年 2 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东4 人。会议由柏红伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

因公司发展原因，拟计划免去柏红伟董事长、董事职务，提议提

公告编号：2021-004

名刘春茂担任董事职务。柏红伟免去董事长、董事职务后，不再担任公司信息披露负责人。新任董事刘春茂担任信息披露负责人。
（三） 新任董监高人员履历
刘春茂先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘春茂先
生于 1964 年 6 月至 2008 年 5 月在青岛海洋渔业公司渔轮修造厂工
作，负责船舶维修以及其他技术工作；2015 年 6 月至 2018 年 6 月曾
任青岛鼎商动力软件股份有限公司董事一职。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次选举董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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