公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-006

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
六次会议于 2021 年 2 月 22 日审议并通过：

任命刘春茂先生为公司董事长，任职期限 2021 年 2 月 22 日至本
届董事会届满，自 2021 年 2 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3
人。会议由刘春茂主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任免原因

因公司发展原因，经第二届第十六次董事会选举，选举刘春茂为公司新董事长职务。新任董事长刘春茂担任信息披露负责人。

公告编号：2021-006

（三） 新任董监高人员履历

刘春茂先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘春
茂先生于 1964 年 6 月至 2008 年 5 月在青岛海洋渔业公司渔轮修造
厂工作，负责船舶维修以及其他技术工作；2015 年 6 月至 2018 年 6
月曾任青岛鼎商动力软件股份有限公司董事一职。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次选举董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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