公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-005

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：山东青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 20 日电话通知
5.会议主持人：刘春茂董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事李永泉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2021-005

董事张红霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董事长的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举刘春茂董事为公司董事长。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《选定刘春茂为公司法定代表人的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举刘春茂董事为公司董事长，同时出任公司法定代表人，公司及时办理工商手续变更。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-005

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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