公告日期：2020-08-11

公告编号：2020-022

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 6 日电话通知
5.会议主持人：董事长张清峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有
效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-022

董事徐天增因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司2020年8月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛鼎商动力软件股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
（二）、《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2020 年半年度报告》
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

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