公告日期：2020-08-11

公告编号：2020-023

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证
券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 11 日

2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席张荣华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 2 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-023

（一） 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
监事会审议通过《公司2020年半年度报告》并发表审核意见如下：1、公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。
议案内容详见公司2020年8月11日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛鼎商动力软件股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
（二）、《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2020 年半年度报告》

公告编号：2020-023

青岛鼎商动力软件股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 11 日

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