公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-028

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘攀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,818,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.1147%。

公告编号：2020-028

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事张清峰因个人原因缺席；

2.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事苏杨因个人原因缺席；

3.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事徐天增因个人原因缺席；

4.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张荣华因个人原因缺席；

5.公司信息披露事务负责人未出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《改选公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

会议同意免去张清峰、苏杨、徐天增董事职务，选举王辉、柏红伟、袁海飞为公司董事会董事，任期至第二届董事会结束时止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,818,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《改选公司监事会成员的议案》

1.议案内容：

会议同意免去侯在炜、张荣华监事职务，选举叶茂生、柏沁

宏为公司监事会监事，任期至第二届监事会结束时止。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-028

同意股数 5,818,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《选定柏红伟为公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

会议一致同意选定柏红伟为公司法定代表人，任期至第二届监事

会结束时止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,818,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 清 董事 离职 2019 年 9 月 2020 年第二次 审议通过

峰 15 日 临时股东大会

苏杨 董事 离职 2019 年 9 月 2020 年第二次 审议通过

15 日 临时股东大会

徐 天 董事 离职 2019 年 9 月 2020 年第二次 审议通过

增 ……
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