公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-034

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2 会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 15 日

5.会议主持人：董事柏红伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李永泉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2020-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举柏红伟董事为公司董事长，同时出任公司法定代表人，公司及时办理工商手续变更。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查，该受聘人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
公告编号：2020-034

2020 年 10 月 9 日

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