公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-038

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
三次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

任命柏红伟女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，
自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，请选择失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4
人。会议由柏红伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

因公司管理需要进行人事调整，免去张清峰董事长职务，任命柏红伟为公司董事长。

公告编号：2020-038

（三） 新任董监高人员履历

柏红伟女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；
2020 年 7 月至 2020 年 8 月在天津惠人达己建筑工程有限责任公司行
政部管理岗位工作。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次选举董事长不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决
议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日

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