公告日期：2016-03-17

东莞证券股份有限公司文件

东莞证券股份有限公司

关于河源市勇艺达科技股份有限公司

股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定，河源市勇艺达科技股份有限公司（以下简称“勇艺达”或“公司”）于2016年2月19日召开了2016年第一次临时股东大会，通过了《关于河源市勇艺达科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》的决议。2016年2月19日，勇艺达向东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“我公司”）提交了《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》。

根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽调指引》”）要求，我公司对勇艺达的公司业务、公司治理、公司财务、公司合法合规等进行了调查和评估，对勇艺达本次申请公司股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

我公司推荐勇艺达的股票进入全国股份转让系统公开转让的项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调指引》的要求，于2015年11月1日进入勇艺达进行工作。期间，项目小组对勇艺达进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组通过与公司董事、监事、总经理、财务总监、董事会秘书及员工进行交谈；查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议记录、公司各项

规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等，调查公司的经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述的尽职调查，我公司出具了《河源市勇艺达科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌尽职调查报告》。

二、申请挂牌公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

（一）依法设立且存续满两年

勇艺达前身河源市勇艺达科技有限公司成立于2013年10月15日。2015年12月15日，河源市勇艺达科技有限公司以截至2015年9月30日经审计的账面净资产按照1：0.9985折为25,500,000股股份，经广东省商务厅审批并出具“粤商务资字[2015]442号”《广东省商务厅关于合资企业河源市勇艺达科技有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，经河源市工商行政管理局登记，整体变更为股份公司。公司变更前后主营业务、高级管理人员未发生重大变化；整体变更过程中，河源市勇艺达科技有限公司以经审计的净资产折股。公司整体变更符合相关法律法规的规定，经营业绩可自有限公司成立之日起连续计算，存续已满两年。

（二）业务明确，具有持续经营能力

公司主要从事塑胶精密结构件及智能服务机器人的研发、生产及销售，主营产品为手机塑胶精密结构件、智能服务机器人。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达“审字[2016]第2011号”标准无保留意见的《审计报告》，报告期内公司主营业务收入分别为29,635,290.01元、50,925,785.91元，占营业收入的比重分布为96.38%、100.00%。公司所处塑胶精密结构件行业受益于消费电子产业国家产业政策的支持、生产水平的日益提升，近些年行业迅速发展。根据中国信息通信研究院发布的《2015年6月国内手机市场运行分析报告》，近些年手机市场规模稳定增长，手机出货量稳步增加。国产品牌手机产量逐步增长，众多国产手机品牌已进军东南亚、非洲等发展中国家市场。

手机外壳是手机中最重要的配套结构件之一，每部手机均需要一套手机外壳，其市场规模与手机的市场规模密切相关。手机产业的快速发展将给消费电子注

塑精密结构件行业带来旺盛的需求。

机器人行业作为新兴高科技产业，受到国家政策的大力支持，服务机器人行业具有广阔的发展空间。2015年5月国务院出台《中国制造2025》文件，大力推动重点领域突破发展，其中包括“医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用”。工信部制定的《机器人产业“十三五”发展规划》草案初稿已基本完成，一个重要目标是，初步形成较为完善的机器人产业体系，技术创新和国际竞争力明显增强，产品质量达到国际同类水平，关键零部件基本满足市场需求，健全公共服务体系。根据Markets and Markets的统计数据显示，2011年全球服务机器人市场规模为183.9亿美元，到2012年增长到207.3亿美元，预计2012-2017年全……
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