公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-018

证券代码：837862 证券简称：铭冠板业 主办券商：申万宏源
福建铭冠板业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡泽先生
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号为2019-020。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

福建铭冠板业科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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